Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen “Ponzi usulü” dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, reklam, duyuru ve uydurma yorumlarla ikna ettikleri mağdurların adına yasa dışı bahis oynayanlar hakkında para görselleri ile bahis kazanıldığı algısı oluşturarak işlem başlattı. sosyal medya üzerinden ‘sınırsız kazanç’ vaadiyle vatandaşları dolandırıyor.
2 ay süren teknik takip ve telefon dinleme sonucunda Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı düzenlenen “Sınır Operasyonu”nda “Ponzi yöntemi” ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonları, hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Zanlıların 17 farklı kabahat işledikleri, farklı hesaplara haksız menfaatler yatırıp aktardıkları, “türbülans” dedikleri sistemle izlerini kaybettirdikleri ve bu sayede 5 milyon lira haksız menfaat elde ettikleri belirlendi.
Farklı kişiler, farklı hesaplara yatırılan paraları çekerken, bu durum ATM’lerin güvenlik kameralarına da yansıdı.
Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.
ponzi yöntemi
Adını ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili Charles Ponzi’den alan dolandırıcılar, sanki yüksek kârlı bir iş varmış gibi sisteme üye alıyorlar.
Oluşturulan şemaya göre yeni üyelerin paraları ile eski üyelere ödeme yapılarak bir mühlet sisteminin devamı sağlanmaktadır. Yeni üye bulunamayınca sistem çöküyor.
